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Forex ajusta Regulaciones en Irán

8 noviembre, 2017 By Elvis Cárdenas

El Banco Central de Irán enmendó su directiva ejecutiva para las normativas que supervisan las Divisas, los bonos que son emitidos por ciertas personas que viajan de acuerdo con un mejor cumplimiento de las normas internacionales sobre lavado de dinero y la financiación del terrorismo, también Incluyendo los instrumentos bancarios.

Fue exhortado Irán para el 31 de enero del 2018 a implementar plenamente sus compromisos En el plan de acción, Dichas medidas se anuncian días después de que el Grupo de Acción Financiera, el organismo intergubernamental a cargo de estas elaboraciones de regulaciones ALD/CFT.

Investigación oficial

Por motivos de seguridad y bienestar tanto del estado como de sus residenciados La directiva original de la CBI, emitida hace aproximadamente un año, estableció principalmente que las personas que entren o salgan de la nación, y poseen más de €10.000 en moneda extranjera, instrumentos bancarios o bonos, deberán permanecer sujetos a una investigación oficial para decidir el origen de los activos, oficialmente esto fue decretado.

Lógicamente retener más del monto antes mencionado o su equivalente en otras monedas sólo sería posible si el titular Obtiene un recibo impreso que contenga el código de seguimiento que indica que se declaró la moneda al ingresar al dicho país, también con un recibo autorizado de un intercambio casa registrada en el sistema SANA de CBI, O bien sea un recibo bancario o cualquier otro documento que indique que el monto ha sido reembolsado por un banco, de lo contrario iría a investigaciones.

Y no crean que los diversos cuerpos oficiales se escaparon de esto, también los conductores y camioneros internacionales, los pilotos, los capitanes de barco y su tripulación también están sujetos a la condición de la directiva.

Hablando de esto la directiva original decía que mantener divisas, y su instrumento bancarios y bonos por un valor de hasta €10.000 o su equivalente en otras monedas no enfrenta barreras legales en realidad.

También así en su forma modificada, esta directiva cuenta con un artículo que afirma que “ si funciona relacionados sospechan de lavado de dinero, financiación del terrorismo u otros crímenes por importes inferiores a la cantidad de €10.000O diríamos que a su equivalente en alguna otra moneda se están estaría empleando el mismo proceso de debida diligencia” seguramente lo más rápido posible.

Esta enmienda se implementó literalmente “Para implementar Normas y regulaciones contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo” Estoy seguro fue informado por el sitio web del Banco Central, Cabe destacar que dicho un sitio web oficial.

Detalles de la Directiva

También en caso de traer divisas o instrumentos bancarios, incluidos cheques bancarios, cheques de garantía, cheques de viaje y otros instrumentos financieros transferibles más bonos, una vez que el titular los haya declarado y recibido un código de seguimiento, la Administración de Aduanas de la República Islámica del Irán remita la información a un sistema Bank Melli Iran y dirija al viajero a una sucursal.

Luego de haber recibido registrado la información, BMI debe dar información a IRICA, que archivará una consulta con la Unidad de Inteligencia Financiera afiliada al Ministerio de Asuntos Económicos y Financieros, tiempo durante el cual BMI salvaguardará los fondos.

El titular o su representante legal podrá traer la moneda extranjera al país al recibir el monto real o venderlo en otra moneda a tasas de mercado esto en caso de una confirmación por parte de la UIF, . Si la suma es en forma de instrumentos bancarios o bonos, se restaurarán por completo.

Denuncia ante el poder judicial

Si un extranjero viajero un residencia del mismo país desea enviar alguna moneda extranjera, Instrumentos bancarios o bonos fuera del país su representante legal, debería obtener un recibo que contenga un código de seguimiento O al menos números de referencia de BMI e IRICA y así mismo declarar la suma.

La directiva oficial de CBI “Si en verdad no se confirma el origen de la moneda extranjera, los instrumentos bancarios y bonos anónimos, la UIF debería estar informando a la administración de aduanas y también registrar a una denuncia ante el poder judicial”

En caso de que el poder judicial no emita una determinada validación, durante cuyo tiempo BMI retendrá el activo La UIF informará a IRICA e IMC,

Aparentemente si el poder judicial entrega un veredicto de culpabilidad ciertas hubo más se dirigieran a la oficina de emisión de billetes y tesorería de la CBI qué debería comprar esta moneda extranjera confiscada la tasa de Mercado abierto y telegrafía el Real equivalente a la cuenta determinada por el tesoro del país .

“Está prohibido traer y sacar moneda extranjera, Instrumentos bancarios y bonos por correo también el envio superiores a €10.000 o su equivalente en otras monedas literalmente”. Así Incluye el Banco Central un artículo en su directiva diciendo esto.